本公司董事会及合座董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者重 大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和完全性继承片面及连带负担。厉重实质提示：

　　●为践行“以投资者为本”的上市公司开展理念，维持山东惠发食物股份有限公司（以下简称“公司”）合座股东优点，饱励公司“提质增效重回报”，基于对公司改日开展远景的信念及价钱的承认食品，公司本质限造人、董事长惠增玉先生筑议公司以自有资金通过上海证券贸易所贸易体系以聚会竞价贸易方法回购公司已刊行的百姓币通常股（A股）股票。

　　●公司将接续评估、实践“提质增效重回报”计划的整个步骤，竭力通过杰出的功绩显示、榜样的公司经管、主动的投资者回报，凿凿施行上市公司的负担和负担，回馈投资者的信托，维持公司股价的永恒平稳。

　　基于对公司改日开展的信念和对公司永恒价钱的承认，为了维持宏壮投资者优点，加强投资者对公司的投资信念，同时为了不绝完竣公司长效饱舞机造，弥漫调动公司员工的主动性、进步凝结力，有用地将股东优点、公司优点和员工优点精密贯串正在一同食品，推进公司平稳、康健食品、可接续开展，贯串公司策划环境及财政境况等成分，公司董事长惠增玉先生筑议公司以自有资金通过上海证券贸易所贸易体系以聚会竞价贸易方法回购公司已刊行的片面百姓币通常股（A股）股票，本次回购的股份用于维持公司价钱及股东权利或正在改日适宜机遇将前述回购股份用于员工持股谋略或股权饱舞。

　　2、回购股份的用处：本次回购的股份用于维持公司价钱及股东权利或正在改日适宜机遇用于员工持股谋略或股权饱舞，整个用处由公司董事会根据相闭国法原则决计； 3、回购股份的资金总额：不低于百姓币3,000万元（含），不突出百姓币6,000万元（含），整个以董事会审议通过的回购股份计划为准；

　　4、回购股份的代价：回购股份的代价上限不突出董事会审议通过本次回购决议前30个贸易日公司股票贸易均价的150%，整个以董事会审议通过的回购计划为准。

　　5、回购股份的方法：通过上海证券贸易所贸易体系以聚会竞价贸易方法回购； 6、回购股份的资金起原：公司自有资金；

　　7、回购的克日：自公司董事会审议通过回购计划之日起12个月内； (四)筑议人正在筑议前六个月内生意本公司股份的环境

　　筑议人惠增玉先生及其相同手脚人山东惠发投资有限公司正在筑议前六个月内不存正在生意本公司股份的环境；相同手脚人惠希平先生于2024年2月7日与杨红密斯签订了《股份让渡允诺》，通过允诺让渡方法将其所持有的12,476,800股公司股份，约占公司总股本的5.10%，以8.01元/股的代价让渡给杨红，并于2024年4月15日实行过户备案手续，整个实质详见公司于2024年4月17日披露的《惠发食物闭于股东允诺让渡片面股份实行过户备案的通告》（通告编号：2024-013）食品。

　　筑议人及其相同手脚人正在回购时候内暂无增减持谋略，若后续有增减持股份谋略，将实时示知公司，施行新闻披露负担。

　　筑议人惠增玉先生首肯：将饱励公司尽速召开董事会审议回购股份事项，并将正在董事会上对公司回购股份议案投赞帮票。

　　按影联系规则施行审批秩序，并实时施行新闻披露负担，整个实质以董事会审议通过的回购股份计划为准。上述回购事项需按规则施行联系审批秩序后方可实践，尚存正在不确定性，敬请宏壮投资者提神投资危机。

　　公司将坚决聚焦主业，继承高质料开展的理念，不绝加大墟市拓展力度，饱励策划照料变更，巩固榜样运作，主动应对丰富多变的墟市境遇，提拔剩余才智；正在稳固原有贩卖渠道的根本上，公司接连加大团餐渠道、预造菜品研产销和康健食材供应链效劳方面的参加，控造开展机会，不绝进步公司策划照料程度，饱励公司完成可接续开展。

　　公司将进一步深化新闻披露的透后度，保障切实、正确、完全、实时地披露联系新闻，为股东供应正确的投资决定根据；同时，公司将接连主动插足由上海证券贸易所构造的各种功绩注解会，并接续通过上海证券贸易所“e互动”平台、投资者相干邮箱、投资者专线、回收现场调研等各式方式巩固与投资者的疏通交换，推进公司与投资者之间创立永恒、平稳、互相信任的相干。

　　公司将接续评估本次“提质增效重回报”手脚计划的整个步骤和实践起色并施行新闻披露负担，竭力通过杰出的功绩显示、榜样的公司经管、主动的投资者回报，凿凿施行上市公司的负担和负担，回馈投资者的信托，维持公司墟市现象，协同推进本钱墟市安定运转。惠发食物(603536食品)：惠发食物闭于激动公司“提质增效重回报”及修议回购股份